Современная практика организации и функционирования внутреннего контроля и аудита
Авторский курс
г. Москва
Курс: Аудит и Безопасность IT
10.09 - 14.09.2018
Курс для специалистов экономической безопасности и внутреннего контроля
Обеспечение безопасности закупок и контрактования 04.12 - 08.12
Получите международный диплом по внутреннему аудиту
13.11 - 17.11
Курс: Современная практика организации и функционирования внутреннего контроля, аудита и ревизий
Разработка и внедрение стандартов в контрольной работе
25.12 - 28.12
Купить книги
РОССИЙСКИЙ РЕЕСТР КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ. ИСАС

Обзор мошеничевств и злоупотреблений

Прокуратура Петербурга закончила представление доказательств по делу бывших топ-менеджеров «Ленэнерго»

На процессе по делу Андрея Сорочинского и Дениса Слепова в Московском районном суде Петербурга прокуратура города закончила представление доказательств. Как рассказал “Ъ-СПб” адвокат Никита Филатов, представляющий интересы господина Сорочинского, вопреки презумпции невиновности — защите снова приходиться доказывать невиновность своих клиентов.

Адвокаты заявили ходатайство о приобщении ряда материалов, подтверждающих их позицию, в частности — годовые и квартальные отчеты «Ленэнерго» за 2013-2015 годы, решение арбитражного суда о выигрыши энергетической компании 3 млрд рублей у ФСК ЕЭС, которое было вынесено во времена, когда компанией руководил господин Сорочинский.

Почему бывшим топ-менеджерам компании «Ленэнерго» вменяют злоупотребление полномочиями

Напомним, экс-генеральный директор Андрей Сорочинский и экс-финансовый директор Денис Слепов компании «Ленэнерго» обвиняются следственной службой УФСБ Петербурга и Ленобласти по ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшими тяжкие последствия).

По версии следствия, обвиняемые разместили в период с 2013 год по 2015 год свободные средства компании в банке «Таврический» в размере 13,4 млрд рублей. Следствие расценило такой шаг — как ухудшающий положение «Ленэнерго». Так, по оценке силовиков, эти средства были необходимы предприятию для оплаты услуг контрагентов — к примеру, ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ФСК ЕЭС) необходимо было заплатить около 4 млрд рублей. Спор между «Ленэнерго» и ФСК ЕЭС завершился в арбитраже, который взыскал с «Ленэнерго» не только сумму задолженности, но и проценты по ней в размере свыше 200 млн рублей.

Подробнее о том, как прошли предварительные слушания по делу экс-руководителей «Ленэнерго», читайте в материале “Ъ-СПб” «Защита предъявила отсутствие мотива».

Источник: Коммерсант.ru


Возврат к списку

Целью повышения квалификации является получение, закрепление и обновление теоретических и практических знаний специалистов, в связи с повышением требований квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач.

Прохождение специалистами курсов повышения квалификации является обязательным и закреплено законодательно.

Для работников контроля предприятий и организаций рекомендуемая периодичность составляет 1 раз в 2 года, в течение всей трудовой деятельности.