Современная практика организации и функционирования внутреннего контроля и аудита
Авторский курс
г. Москва
Курс: Аудит и Безопасность IT
10.09 - 14.09.2018
Курс для специалистов экономической безопасности и внутреннего контроля
Обеспечение безопасности закупок и контрактования 04.12 - 08.12
Получите международный диплом по внутреннему аудиту
13.11 - 17.11
Курс: Современная практика организации и функционирования внутреннего контроля, аудита и ревизий
Разработка и внедрение стандартов в контрольной работе
25.12 - 28.12
Купить книги
РОССИЙСКИЙ РЕЕСТР КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ. ИСАС

Обзор мошеничевств и злоупотреблений

Директора алтайской организации обвиняют в хищении 145 млн рублей

Эти деньги злоумышленник собрал с участников долевого строительства

Генеральный директор ООО СК «Строй-Тактика» отправится под суд по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Алтайскому краю, злоумышленник спланировал похитить деньги дольщиков строительства многоквартирного дома.

Для реализации своих преступных намерений он зарегистрировал ООО. После этого он противоправно и безвозмездно получал денежные средства граждан, не намереваясь в дальнейшем исполнять взятые на себя обязательства.

В период с 2013 по 2015 год обвиняемый похитил более 145 миллионов рублей, после этого он покинул регион. В итоге его нашли в Магнитогорске и отправили в Алтайский край для проведения следствия.

Потерпевшими по уголовному делу признано 73 гражданина. Кроме того, в ходе следствия доказано, что от действий обвиняемого пострадало два юридических лица. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Комсомольская правда


Возврат к списку

Целью повышения квалификации является получение, закрепление и обновление теоретических и практических знаний специалистов, в связи с повышением требований квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач.

Прохождение специалистами курсов повышения квалификации является обязательным и закреплено законодательно.

Для работников контроля предприятий и организаций рекомендуемая периодичность составляет 1 раз в 2 года, в течение всей трудовой деятельности.