Современная практика организации и функционирования внутреннего контроля и аудита
Авторский курс
г. Москва
Курс: Аудит и Безопасность IT
10.09 - 14.09.2018
Курс для специалистов экономической безопасности и внутреннего контроля
Обеспечение безопасности закупок и контрактования 04.12 - 08.12
Получите международный диплом по внутреннему аудиту
05.02 - 09.02.2018
Курс: Современная практика организации и функционирования внутреннего контроля, аудита и ревизий
Разработка и внедрение стандартов в контрольной работе
25.12 - 28.12
Купить книги
РОССИЙСКИЙ РЕЕСТР КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ. ИСАС

Обзор мошеничевств и злоупотреблений

Документы по делу о валютных махинациях изъяли в петербургском офисе Райффайзенбанка

Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы по уголовному делу о валютных махинациях в офисе Райффайзенбанка в центре Санкт-Петербурга, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Оперативные мероприятия, включающие выемку документов, прошли в рамках уголовного дела, возбужденного ранее по ст. 193 УК России (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте России)», - уточнил источник.

Документы были изъяты из офиса банка, расположенного по адресу Волынский переулок, 3а.

Райффайзенбанк по итогам первого полугодия 2017 г. занял 14-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».

«Райффайзенбанк активно сотрудничает с представителями правоохранительных органов по данному вопросу и оказывает полное содействие в получении необходимой документации о компании, которая подозревается в совершении противоправных операций», - рассказали ТАСС в пресс-службе банка.

Банк позднее заявил, что следователей управления УМВД России по Центральному району интересовал один из клиентов в сегменте малого бизнеса. «Райффайзенбанк активно сотрудничает с представителями правоохранительных органов по данному вопросу и оказывает полное содействие в получении необходимой документации о компании, которая подозревается в совершении противоправных операций... Офис банка работает в штатном режиме», - говорится в заявлении.

Источник: ВЕДОМОСТИ


Возврат к списку

Целью повышения квалификации является получение, закрепление и обновление теоретических и практических знаний специалистов, в связи с повышением требований квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач.

Прохождение специалистами курсов повышения квалификации является обязательным и закреплено законодательно.

Для работников контроля предприятий и организаций рекомендуемая периодичность составляет 1 раз в 2 года, в течение всей трудовой деятельности.