Современная практика организации и функционирования внутреннего контроля и аудита
Авторский курс
г. Москва
Курс: Аудит и Безопасность IT
10.09 - 14.09
Курс для специалистов экономической безопасности и внутреннего контроля
Обеспечение безопасности закупок и контрактования 09.07 - 13.07
Получите международный диплом по внутреннему аудиту
25.06 - 29.06
Курс: Современная практика организации и функционирования внутреннего контроля, аудита и ревизий
Разработка и внедрение стандартов в контрольной работе
12.06 - 15.06
Купить книги
РОССИЙСКИЙ РЕЕСТР КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ. ИСАС

Обзор мошеничевств и злоупотреблений

Арестован учредитель ТОО «Пойменское ХПП» по делу о хищении зерна Продкорпорации

Управлением специальных прокуроров прокуратуры Западно-Казахстанской области расследуется уголовное дело в отношении руководителей ТОО «Пойменское ХПП» по факту хищения зерна в количестве 13 261, 48 тонн стоимостью 596 766 600 тенге, принадлежащего АО НК «Продовольственная контрактная корпорация» (далее по тексту - Продкорпорация), сообщает пресс-служба прокуратуры ЗКО.

В ходе прокурорской проверки была выявлена преступная схема хищения зерна, которая поставила под угрозу продовольственную безопасность области.

По данному факту прокуратурой области проведена доследственная проверка, по результатам которой 30.11. 2012 года возбуждено уголовное дело в отношении директора ТОО Имангалиева М.К. и других неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 176 Уголовного кодекса Республики Казахстан, т.е. присвоения и растраты вверенного чужого имущества в особо крупном размере.

Имангалиев М.К. задержан по подозрению в совершении преступления в порядке статьи 132 Уголовного процессуального Кодекса и водворен в изолятор временного содержания УВД г.Уральск. 10.12.2012 года в отношении обвиняемого судом Теректинского района ЗКО дана санкция на избрание меры пресечения в виде ареста.

Расследованием установлено, что в период апрель-август 2012 года Имангалиев, действуя незаконно, неоднократно производил отпуск зерна, принадлежащего Продкорпорации, неустановленным следствием лицам по устному указанию единственного учредителя ТОО Жаркеева Мурата Какимжановича, без какого-либо документального оформления.

В ходе расследования установлено, что в вышеуказанный инкриминируемый следствием период Жаркеев М.К., используя свои служебные полномочия учредителя, путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно умолчал о фактическом отсутствии вышеуказанного зерна, за которое ТОО «Пойменское ХПП» ежемесячно, в период с апреля по август 2012 года, осуществлялось выставление счетов фактур перед АО «НК «Продкорпорация» на оплату за хранение коммерческих ресурсов зерна.

В результате АО «НК «Продкорпорация» причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4 235 108 (четыре миллиона двести тридцать пять тысяч сто восемь) тенге.

По данному факту в отношении Жаркеева М.К. и Имангалиева М.К. возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст. 177 Уголовного кодекса Республики Казахстан, т.е. признакам мошеничества, путем обмана и злоупотреблением доверием в особо крупном размере.

08.02.2013 года Жаркеев М.К. задержан по подозрению в совершении преступления в порядке статьи 132 Уголовного процессуального кодекса и водворен в изолятор временного содержания УВД г.Уральск.

В этот же день ему предъявлено обвинение по ст.ст. 176 ч.4 п. «б», 177 ч.4 п. «б» Уголовного кодекса Республики Казахстан и 11.02.2013 года в отношении обвиняемого судом Теректинского района ЗКО избрана мера пресечения - «арест».

Общая сумма ущерба, причиненного АО «Продкорпорации» действиями Жаркеева М.К. и Имангалиева М.К., составила 601 001 708 (шестьсот один миллион одна тысяча семьсот восемь) тенге.

Источник: http://www.zakon.kz/kazakhstan/4541048-arestovan-uchreditel-too-pojjmenskoe.html

 


Возврат к списку

Целью повышения квалификации является получение, закрепление и обновление теоретических и практических знаний специалистов, в связи с повышением требований квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач.

Прохождение специалистами курсов повышения квалификации является обязательным и закреплено законодательно.

Для работников контроля предприятий и организаций рекомендуемая периодичность составляет 1 раз в 2 года, в течение всей трудовой деятельности.