Курс: Аудит и Безопасность IT
02.09 - 06.09
Курс для специалистов экономической безопасности и внутреннего контроля
Обеспечение безопасности закупок и контрактования 08.07 - 12.07
Получите международный диплом по внутреннему аудиту
05.08 - 09.08
Курс: Современная практика организации и функционирования внутреннего контроля, аудита и ревизий
Разработка и внедрение стандартов в контрольной работе
02.07 - 05.07
Купить книги
РОССИЙСКИЙ РЕЕСТР КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ. ИСАС

Обзор мошеничевств и злоупотреблений

Мошенница обналичивала деньги в кассе банка.

23-летняя сотрудница одного из финансовых учреждений в Санкт-Петербурге похитила 4,8 млн рублей с депозитов восьми клиентов банка.

По данным полиции, 23-летняя петербурженка, которая занимала должность главного менеджера дополнительного офиса одного из банков у метро «Парк Победы», была задержана 25 марта.

Как стало известно, юная особа подозревается в том, что, начиная с сентября 2016 года по апрель 2018 года пользуясь служебным положением похитила средства с депозитов восьми клиентов. Мошенница перечисляла деньги на банковский счет клиента банка, который не состоял с ней в сговоре, а после на свою банковскую карту, после девушка сняла деньги в кассе банка.

Ущерб от действий аферистки составил более чем 4 млн 850 тыс. рублей. В отношении мошенницы возбужденно уголовное дело.

Источник: gazeta.spb.ru/2099072-menedzhera-banka-v-peterburge-zapodozrili-v-hishhenii-4-8-mln/


Возврат к списку

Целью повышения квалификации является получение, закрепление и обновление теоретических и практических знаний специалистов, в связи с повышением требований квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач.

Прохождение специалистами курсов повышения квалификации является обязательным и закреплено законодательно.

Для работников контроля предприятий и организаций рекомендуемая периодичность составляет 1 раз в 2 года, в течение всей трудовой деятельности.