Современная практика организации и функционирования внутреннего контроля и аудита
Авторский курс
г. Москва
Курс: Аудит и Безопасность IT
10.09 - 14.09
Курс для специалистов экономической безопасности и внутреннего контроля
Обеспечение безопасности закупок и контрактования 08.10 - 12.10
Получите международный диплом по внутреннему аудиту
17.09 - 21.09
Курс: Современная практика организации и функционирования внутреннего контроля, аудита и ревизий
Разработка и внедрение стандартов в контрольной работе
06.11 - 09.11
Купить книги
РОССИЙСКИЙ РЕЕСТР КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ. ИСАС

Обзор мошеничевств и злоупотреблений

Бывший глава Татфондбанка Роберт Мусин признан банкротом

Арбитражный суд Татарстана признал банкротом бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина и начал процедуру реализации его имущества. Об этом сообщается в картотеке суда...

Прокуратура оспорила сомнительную сделку «Орелгортеплоэнерго»

Арбитраж признал ничтожным договор на выполнение изыскательских работ...

В Саратове руководитель фирмы дал взятку ревизору

В Саратовской области по требованию природоохранной прокуратуры  ООО "Живая природа" оштрафовано на один миллион  рублей за коррупционное правонарушение...

Несколько медиков «облапошили» главного врача и поплатились за это

За превышение должностных полномочий и мошенничество преступники отправятся в тюрьму на долгий срок...

«АвтоВАЗагрегат» сдался «Ростеху»
ГК «Ростех» в лице дочерней организации ООО «РТ-Капитал» удалось отстранить конкурсного управляющего ОАО «АвтоВАЗагрегат» (АВА) Юлию Жаркову. Кредитору удалось доказать в суде... 

Конкурсного управляющего «АвтоВАЗагрегата» Юлию Жаркову отстранили от процедуры банкротства завода
Арбитражный суд Самарской области отстранил конкурсного управляющего «АвтоВАЗагрегата» Юлию Жаркову от процедуры банкротства завода по требованию кредитора «РТ-Капитал»... 

Главу Балтийского завода гидравлического оборудования обвиняют в хищении 97 млн рублей

Следствие также предъявило 47-летнему гендиректору завода обвинение в отмывании денежных средств......

СМИ узнали об аресте экс-главы подведомственного «Росатому» предприятия

Бывшему директору предприятия «Дедал» Сергею Федяеву вменяют хищения средств, выделенных на обеспечение безопасности космодрома Восточный. Финансовые нарушения были вскрыты еще в 2016 году, при внутреннем аудите предприятия...

Возбуждено дело о мошенничестве в карельском санатории «Марциальные Воды»
В Карелии возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями бывшими руководителями одного из лечебно-оздоровительных учреждений республики....

Путин внес в Госдуму законопроект об уголовном наказании за злоупотребления при госзакупках

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о введении уголовной ответственности за злоупотребления при госзакупках и подкуп работников контрактных служб, сообщил в понедельник официальный сайт нижней палаты парламента...

Экс-сотрудника Росприроднадзора будут судить за взятки, мошенничество и злоупотребления
   Экс-сотрудника Росприроднадзора будут судить за взятки, мошенничество и злоупотребления......

Суд приговорил экс-губернатора Сахалина к 13 годам колонии

Городской суд Южно-Сахалинска приговорил экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима....

Арестован учредитель ТОО «Пойменское ХПП» по делу о хищении зерна Продкорпорации
Управлением специальных прокуроров прокуратуры Западно-Казахстанской области расследуется уголовное дело в отношении руководителей ТОО «Пойменское ХПП» по факту хищения зерна в количестве 13 261, 48 тонн стоимостью 596 766 600 тенге, принадлежащего АО НК «Продовольственная контрактная корпорация» (далее по тексту - Продкорпорация)...

«Все мы — потенциальные жертвы мошенников»

 «Все мы — потенциальные жертвы мошенников» Развитие технологий, доверчивость граждан и цинизм общества: почему мошенничество сегодня — повсеместно? Об этом мы поговорили с заместителем начальника управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Свердловской области полковником полиции Натигом Байрамовым...

Документы по делу о валютных махинациях изъяли в петербургском офисе Райффайзенбанка

Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы по уголовному делу о валютных махинациях в офисе Райффайзенбанка в центре Санкт-Петербурга, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник...

В отношении бывшего генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» возбуждено уголовное дело
Следственными органами СК РФ по РД возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»... 

В УЛЬЯНОВСКЕ ЭКС-НАЧАЛЬНИК ОДНОГО ИЗ ОТДЕЛОВ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ ЖДЕТ СУДА ЗА ХИЩЕНИЕ 3 МЛН РУБЛЕЙ

В Ульяновске бывшему начальнику отдела учета, отчетности и анализа Инспекции Федеральной налоговой службы по Засвияжскому району Ульяновска грозит до 10 лет лишения свободы. Он обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями...

Директора алтайской организации обвиняют в хищении 145 млн рублей

Эти деньги злоумышленник собрал с участников долевого строительства...

Начальника подразделения РЖД в Челябинской области признали виновным в мошенничестве

Саткинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении начальника Бердяушской дистанции пути (структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»), обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями...

Как «Мираторг» наказал бывшего коммерческого директора

И в каких случаях компаниям выгодно сдавать своих сотрудников...


Статьи 41 - 60 из 260
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | Конец Все

Целью повышения квалификации является получение, закрепление и обновление теоретических и практических знаний специалистов, в связи с повышением требований квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач.

Прохождение специалистами курсов повышения квалификации является обязательным и закреплено законодательно.

Для работников контроля предприятий и организаций рекомендуемая периодичность составляет 1 раз в 2 года, в течение всей трудовой деятельности.