Современная практика организации и функционирования внутреннего контроля и аудита
Авторский курс
г. Москва
Курс: Аудит и Безопасность IT
10.09 - 14.09.2018
Курс для специалистов экономической безопасности и внутреннего контроля
Обеспечение безопасности закупок и контрактования 04.12 - 08.12
Получите международный диплом по внутреннему аудиту
05.02 - 09.02.2018
Курс: Современная практика организации и функционирования внутреннего контроля, аудита и ревизий
Разработка и внедрение стандартов в контрольной работе
25.12 - 28.12
Купить книги
РОССИЙСКИЙ РЕЕСТР КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ. ИСАС

Программный продукт по проверке контрагентов Контур.Фокус


Заказать демо-доступ

Все, что умеет Фокус, одним списком


Арбитраж и взыскания

Аналитика арбитражных дел

Анализ арбитражных дел, в которых участвует компания, позволяет составить более полное и объективное представление о ней. Дела могут характеризовать контрагента как с плохой, так и с хорошей стороны. Любое завершенное арбитражное дело можно воспринимать как «проверенный отзыв» о компании. 

 
Анализ помогает оценить:

  • Порядочность организации в работе с контрагентами

  • Типичные предметы споров

  • Какими суммами оперирует компания

  • Наличие показательных разбирательств

  • Имеются ли нарушения, связанные с налогами

  • Потенциальные обязательства контрагента

Статистика

Статистическая информация по арбитражным делам представлена в разделе арбитража, на страницах аналитики списков и поиска, а также на странице сводки по организации.

На странице карточки организации можно оценить баланс между выигранными и проигранными делами, а также сравнить объем исковых требований, где организация выступает в качестве истца или ответчика. Расклад показывается по делам, которые были начаты не более 3 лет тому назад (срок исковой давности).

В разделе арбитража представлена подробная статистика по всем арбитражным делам организации. Кроме того, имеется поиск дел, удобный фильтр и сортировки.

На страницах расширенного анализа результатов поиска или связей также имеется краткая статистика по арбитражу. Если у организации имелись какие-либо дела, то указывается суммарное количество исков и размер требований для роли ответчика и истца.

Информация о деле

Для более детального анализа можно изучать документы по каждому арбитражному делу. Все значимые документы доступны для просмотра и скачивания. Таким образом, можно всегда выяснить точные обстоятельства по спорным моментам и сложным ситуациям.

Источники данных

Арбитражные дела ежедневно загружаются из картотеки Высшего арбитражного суда РФ с начала 2010 года. Привязка конкретных дел к организациям происходит с применением интеллектуального алгоритма, который помогает даже в случаях отсутствия точных реквизитов в деле.


Исполнительные производства

В Фокусе доступны сведения из Банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов в отношении юридических лиц. Анализ этих данных позволит выявить текущие долги компании, а также характер задолженностей.

Найденные исполнительные производства отображаются в разделе «Исполнительные производства». Для фильтрации данных доступен фильтр по предмету долга, а также поиск по номеру производства. Все записи можно выгрузить в виде XLSX-файла. Если исполнительных производств с похожими реквизитами должников не найдено, то указанный раздел отсутствует.

Кроме того, на карточке организации имеется блок с краткой информацией по исполнительным производствам.

Источники данных

Информация об исполнительных производствах юридических лиц загружаются ежедневно из банка данных Федеральной службы судебных приставов. Информация о закрытых исполнительных производствах хранится только в некоторых случаях, определенных законодательством РФ.


Банкротства

Информация о банкротстве является крайне важной при оценке контрагента. Процедура банкротства не всегда ведет к ликвидации организации, хотя и дает явный сигнал о финансовых затруднениях. Для полноценного анализа подобных ситуаций стоит изучить сообщения о банкротстве, которые могут раскрыть много важной информации.

Физические лица

Процедуру банкротства могут проходить и физические лица. Контур Фокус дает возможность быть в курсе банкротства не только юридических, но и физических лиц. Для поиска информации о банкротстве физического лица достаточно вписать в поисковую строку сервиса ФИО проверяемой персоны. При наличии информации о личном банкротстве похожего человека будет доступна вкладка Банкротства физлиц, на которой отражены все соответствующие сообщения.

Юридические лица

Дело о банкротстве юридического лица возбуждается Арбитражным судом путем подачи заявления в отношении должника. Процедура банкротства регулируется Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». По мере изменений в процедуре банкротства организации в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве поступают сообщения, которые загружаются в Контур Фокус.

В разделе сообщений о банкротстве представлены все доступные сообщения в рамках производства. Сообщения можно искать по номеру, а также выгружать в XLSX-файл.

Виды сообщений о банкротстве ЮЛ

  • О введении наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства

  • О прекращении производства по делу о банкротстве

  • Об утверждении, отстранении или освобождении арбитражного управляющего

  • Об удовлетворении заявлений третьих лиц о намерении погасить обязательства должника

  • О проведении торгов по продаже имущества должника и о результатах проведения торгов

Информация на странице сводки

Информация о наличии сообщений о банкротстве дублируется на странице сводки по организации в виде отдельного блока.

При наличии арбитражных дел, где проверяемая компания является ответчиком по делу о банкротстве, на карточке организации выводится соответствующая информация в блоке сводных данных по арбитражу.

Источники данных

Сообщения о банкротстве физических и юридических лиц загружаются из Единого федерального реестра сведений о банкротстве каждый час.

Финансы

Бухгалтерская отчетность и финансовый анализ

Контур Фокус содержит информацию о финансовом состоянии организаций, которая представлена в виде бухгалтерской отчетности и финансового анализа.

Бухгалтерская отчетность

Данные бухгалтерских форм 1-6 представлены в виде таблиц с возможностью построения графиков на основе выбранных полей. Наличие каждой бухформы определяется той отчетностью, которую организация сдавала за соответствующий год в Росстат.

График на странице является интерактивным. На нем можно выделять каждую линию для отображения значений. Любой показатель можно добавить на график просто кликнув по соответствующей иконке в таблице.

При необходимости можно изучать значения строк отчетности на начало и конец года. Для этого на сравнительной таблице необходимо нажать на “плюс” у года, либо переключить отображение на конкретный год в меню справа.

Кроме того, данные можно фильтровать по году, а также выгружать в виде XLSX-файла.

Финансовый анализ

Финансовый анализ представляет собой большой аналитический документ, подготовленный экспертами на основе ежегодной бухгалтерской отчетности. Он содержит аргументированную оценку финансового положения изучаемого предприятия и эффективности его деятельности, выводы и приложения.

Документы доступны в виде PDF-файлов. Для того, чтобы открыть документ финансового анализа, необходимо перейти по ссылке в соответствующем блоке вверху страницы.

Помимо оценки финансового положения предприятия, эффективности его деятельности, ключевых показателей и общих выводов, финансовый анализ в Контур Фокус содержит рейтинговую оценку финансового состояния предприятия. Такая оценка позволяет комплексно и при этом предельно просто оценить финансовое состояние организации.

Источники данных

Бухгалтерская отчетность загружается ежегодно из Росстата. В течение года могут также происходить корректировки данных по мере поступления информации из источника.

Финансовый анализ подготавливается в веб-сервисе “Эксперт” ежегодно по мере появления данных бухгалтерской отчетности.

Списки и наблюдение

Списки контрагентов

Позволят решать множество нестандартных задач, помечать контрагентов, дополнять сервис своими данными.


Обмен списками

Простой и надежный способ поделиться списками с коллегами и партнерами.


Наблюдение

Обеспечит контроль важных изменений в интересующих организациях, а также позволит изучить информацию по недавним событиям этих организаций.

Активность организаций

Залоги

Обязательства контрагентов в виде залогов имущества, косвенная информация о собственности организаций.


Госзакупки

Данные о размещенных госзакупках, выигранных и исполненных государственных контрактах.


Товарные знаки

Информация о наличии нематериальных активов у организаций.


Информация эмитентов

Оперативная информация акционерных обществ.


Исторические данные

Предшественники и преемники организации, бывшие руководители и учредители, старые адреса и многое другое.


Проверки

План государственного контроля деятельности контрагентов на текущий год, а также история проверок.

Связи

Поиск связей

Инструменты поиска связей между юридическими и физическими лицами.


Графический анализ

Схематичное отображение взаимоотношений между связанными контрагентами.


Аналитика связей и списков
Сводные данные и фильтры по группе связанных организаций.

Лицензии

Лицензии и разрешения контролирующих органов

Информация о наличии необходимых разрешений у контрагентов может иметь большое значение. Отозванная лицензия всегда является признаком необходимости дополнительных проверок, а факты недавно выданных лицензий могут рассказать о начинаниях ваших партнеров и конкурентов. Данные о действующих и отозванных лицензиях собираются из разных источников, чтобы максимально обеспечить актуальность.

Контактная информация

Дополнительные контакты

Позволяют экономить время при поиске дополнительных контактов организаций.


Упоминания в интернете

Найденные в интернете упоминания о проверяемых компаниях.


Осмотр зданий

Возможность осматривать здания в один клик по любому адресу из поиска или карточки организации.

Комментарии

Заметки о компаниях 

Храните всю важную и оперативную информацию о контрагентах в одном месте. Заметки - удобный способ помечать проверенные организации, регистрировать даты проверок, размещать собственное заключение по контрагенту. Иконка добавленной заметки будет видна везде: в поиске, списках, на карточке организации.

Фокус.Форум

Оставляйте и находите комментарии о компаниях (доступно только пользователям Контур.Фокус). Информация о наличии комментариев автоматически отображается на карточке организации. Общайтесь на профессиональные темы со специалистами в закрытом сообществе пользователей.

API

Интеграция с информационными системами

Контур.Фокус может предоставлять данные для любых внешних информационных систем для последующей обработки. Подобная интеграция позволяет ускорить бизнес-процессы, избавить пользователей от рутины, внедрить собственные системы проверки. Ниже представлены несколько примеров использования подобной интеграции.

Учетные системы

Данные из сервиса Контур.Фокус могут дополнять учетную систему, позволяя быстро вносить новых контрагентов по ИНН или проверять реквизиты уже существующих. Кроме того, можно автоматически проверять статус организации перед оплатой счета и ограничивать переводы денежных средств на счета ликвидируемых организаций, предприятий-банкротов, недействующих юридических лиц.

CRM

Автоматическую проверку контрагентов можно внедрить и в систему учета взаимоотношений с клиентами. Экспресс-проверка нового потенциального партнера легко и доступно укажет на возможные риски сотрудничества. Более сложные алгоритмы проверки могут учитывать специализированные параметры, например, наличие определенных лицензий или характерной категории арбитражных дел. Создав в Фокусе собственные списки на основе данных вашей CRM, можно организовать наблюдение за организациями из клиентской базы для ответственных менеджеров.

Скоринговые системы

Любая собственная система проверки контрагентов использует данные. Чем больше данных для анализа, тем ниже риски принимаемых решений. Фокус.API предоставляет данные для любых систем в удобном формате и нужном объеме. Примерами подобной интеграции являются банки, страховые компании, крупные финансовые группы.

Особые реестры

Реестры ФНС, МСП, недобросовестные поставщики, ТПП РФ и другие 

Присутствие контрагента в особых реестрах позволяет иметь дополнительный признак, который может характеризовать организацию как с положительной, так и с отрицательной стороны. Как правило, попадание компании в любой реестр предполагает проведенную оценку ответственной стороной. Примеры реестров: массовые адреса и руководители, дисквалифицированные лица и недобросовестные поставщики, организации с налоговой задолженностью и многие другие.

Экспорт данных

Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Возможность сохранять в PDF, XLSX или DOC практически любой объем информации по выбранному контрагенту или подборке контрагентов, формирование удобных пояснительных записок или расширенных отчетов.


Выгрузка данных

Актуальные выписки, которые можно использовать как для отчетов, так и в судебной практике.

Экспресс-проверка

Маркеры автоматической проверки

Передают замечания о контрагентах и связанных организациях на основе конкретных фактов с детальной расшифровкой каждого сигнала.


Экспресс-отчет

Упрощает проверку контрагента, предоставляя простые подсказки о наиболее существенных фактах в его деятельности.

Мобильные приложения

Android и iOS

Проверяйте контрагентов с мобильных устройств iOS и Android. Контур.Фокус отлично работает на мобильных телефонах и планшетах, позволяя решать ваши задачи быстро и эффективно. Вы сможете проверять контрагентов в дороге или на встрече, компьютер не понадобится.

Скачать приложения можно в App Store и Google Play.

Дополнительные сервисы

Проверка паспортов

Контур.Фокус позволяет максимально быстро и просто проверить паспорт контрагента на недействительность по базе Главного Управления по вопросам миграции МВД РФ.

Цель проверки

Паспорт гражданина Российской Федерации по разным причинам может оказаться недействительным. У паспорта может истечь срок действия, он может быть утерян, похищен или признан недействительным из-за ошибок при оформлении. Во всех подобных случаях документы, сформированные на основе таких паспортных данных, могут потерять юридическую силу. Чтобы избежать рисков подобного рода, необходимо проверять паспорт подписанта.

Как проверить

Проверка паспорта в сервисе Контур.Фокус происходит сразу после ввода 10 цифр (4 цифры — серия паспорта, 6 цифр — номер паспорта). Введенные пробелы не учитываются, поэтому можно вводить серию и номер паспорта одним числом без пробелов. После ввода данных система автоматически проверяет данный паспорт по базе и выводит информацию о проверке: присутствует или отсутствует данный паспорт в списке недействительных.

Источники данных

Информация о недействительных паспортах РФ ежедневно загружается из базы данных Главного Управления по вопросам миграции МВД РФ (в прошлом — ФМС). Список недействительных паспортов постоянно обновляется и насчитывает более 100 млн записей.

Официальный партнерский сайт Ревизионной школы ИСАС для приобретения программного продукта Контур.Фокус 
http://isass.kontur-partner.ru/about 
Новости

Как работать со списками. Часть 1
Списки в Фокусе — полезнейший инструмент как при проверке контрагентов, так и при поиске новых. В этой статье описаны базовые возможности использования списков: для чего они нужны, как их создавать и как с ними работать...

Новая политика ФНС: необоснованная налоговая выгода и последствия в виде штрафов

Похоже, что теперь о соблюдении «должной осмотрительности» (термин, введенный Постановлением Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53, но так за это время и не объясненный в деталях) можно не беспокоиться...

Контур.Фокус как оружие в арбитражном споре: обзор практики за июнь-июль 2017 года

Cервис Контур.Фокус часто упоминается в решениях арбитражных судов разных инстанций. Какую роль в судебном разбирательстве может сыграть апелляция к его данным? Давайте посмотрим на результаты вместе. В обзоре использованы решения судов за период с 1 июня по 17 июля 2017 года.

Подбор контрагентов в Фокусе
Контур.Фокус научился решать еще одну важную задачу: подбирать организации по  различным критериям. Другими словами, теперь можно не  только проверять контрагентов, но  и  находить потенциальных клиентов, поставщиков или  даже конкурентов.


Целью повышения квалификации является получение, закрепление и обновление теоретических и практических знаний специалистов, в связи с повышением требований квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач.

Прохождение специалистами курсов повышения квалификации является обязательным и закреплено законодательно.

Для работников контроля предприятий и организаций рекомендуемая периодичность составляет 1 раз в 2 года, в течение всей трудовой деятельности.