Современная практика организации и функционирования внутреннего контроля и аудита
Авторский курс
г. Москва
Курс: Аудит и Безопасность IT
10.09 - 14.09.2018
Курс для специалистов экономической безопасности и внутреннего контроля
Обеспечение безопасности закупок и контрактования 04.12 - 08.12
Получите международный диплом по внутреннему аудиту
05.02 - 09.02.2018
Курс: Современная практика организации и функционирования внутреннего контроля, аудита и ревизий
Разработка и внедрение стандартов в контрольной работе
25.12 - 28.12
Купить книги
РОССИЙСКИЙ РЕЕСТР КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ. ИСАС

Обзор мошеничевств и злоупотреблений

Документы по делу о валютных махинациях изъяли в петербургском офисе Райффайзенбанка

Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы по уголовному делу о валютных махинациях в офисе Райффайзенбанка в центре Санкт-Петербурга, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник...

В отношении бывшего генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» возбуждено уголовное дело
Следственными органами СК РФ по РД возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»... 

В УЛЬЯНОВСКЕ ЭКС-НАЧАЛЬНИК ОДНОГО ИЗ ОТДЕЛОВ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ ЖДЕТ СУДА ЗА ХИЩЕНИЕ 3 МЛН РУБЛЕЙ

В Ульяновске бывшему начальнику отдела учета, отчетности и анализа Инспекции Федеральной налоговой службы по Засвияжскому району Ульяновска грозит до 10 лет лишения свободы. Он обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями...

Директора алтайской организации обвиняют в хищении 145 млн рублей

Эти деньги злоумышленник собрал с участников долевого строительства...

Начальника подразделения РЖД в Челябинской области признали виновным в мошенничестве

Саткинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении начальника Бердяушской дистанции пути (структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»), обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями...

Как «Мираторг» наказал бывшего коммерческого директора

И в каких случаях компаниям выгодно сдавать своих сотрудников...

Арбитражный суд принял иск Татфондбанка о банкротстве ООО «Новая нефтехимия»

Арбитражный суд Татарстана принял иск о банкротстве единственного акционера проблемного «Тимер Банка» — ООО «Новая нефтехимия» — от Татфондбанка, передает ИА REGNUM ...

140 человек было осуждено за коррупционные преступления в I полугодии 2017 года
Прокуратура Пермского края обобщила судебную практику рассмотрения уголовных дел коррупционной направленности за 6 месяцев 2017 год... 

Директор хабаровского "Водоканала" заключен под стражу

Суд по ходатайству следствия изменил меру пресечения для директора хабаровского МУП "Водоканал", депутата городской думы Владимира Стеблевского, обвиняемого в мошенничестве, коммерческом подкупе и злоупотреблении должностными полномочиями, с домашнего ареста на заключение под стражу, передает ТАСС...

В Краснодаре перед судом предстанет бывший заместитель руководителя Главного управления строительства Краснодарского края по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве
Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» и финансового директора организации... 

Экс-главу Центра Хруничева будут судить за растрату 108 млн рублей

Экс-гендиректор Центра Хруничева, одного из ведущих предприятий космической отрасли России, и его бывшие заместители предстанут перед судом по обвинению в растрате более 108 миллионов рублей, сообщает в пятницу Генпрокуратура РФ...

Прокуратура Петербурга закончила представление доказательств по делу бывших топ-менеджеров «Ленэнерго»

На процессе по делу Андрея Сорочинского и Дениса Слепова в Московском районном суде Петербурга прокуратура города закончила представление доказательств. Как рассказал “Ъ-СПб” адвокат Никита Филатов, представляющий интересы господина Сорочинского, вопреки презумпции невиновности — защите снова приходиться доказывать невиновность своих клиентов...

Налоговая добавила в бюджет лишний триллион
ФНС России продемонстрировала высокие темпы роста поступления доходов в бюджет, сообщил глава Налоговой службы Михаил Мишустин. Как говорится в сообщении ведомства...

В Тольятти начали судить застройщика Игоря Кадырова

Сегодня, 21 апреля, в суде Центрального района Тольятти состоялись предварительные слушания по обвинению генерального директора ОАО «Автозаводстрой» Игоря Кадырова в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия... 

Экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин заработал в 2016 году 31 млн рублей
Бывший председатель правления Татфондбанка, депутат Госсовета Татарстана Роберт Мусин задекларировал за 2016 год доход в размере 31,1 млн руб. За год он обеднел в 2,2 раза. В 2015 году он указывал заработок в 70,3 млн руб...

Прокуратура выявила хищения на 127 млн рублей в Минобрнауки
Генеральная прокуратура России по просьбе министра образования и науки Ольги Васильевой провела проверку расходования бюджетных средств бывшим руководством департамента науки и технологий...

Ювелирное банкротство сети «Яшма золото»

Как банкротятся одна из крупнейших ювелирных сетей России и ее владельцы

Совладелец ювелирной сети «Яшма золото» Игорь Мавлянов надеется решить проблемы с кредиторами и остаться в бизнесе...

На Дону сотрудника Росреестра заподозрили в мошенничестве на 12,5 млн рублей

В Неклиновском районе Ростовской области возбудили дело по факту мошенничества и злоупотребления служебными полномочиями...

В Петербурге врачи «вылечили» пациентов более чем на 11 миллионов рублей

В Северной столице двух врачей обвиняют в том, что они вылечили несуществующих пациентов более чем на 11 миллионов рублей. Об этом сообщает ГСУ СК России по Петербургу...

«Русгидро» изучит кредитную историю сотрудников

Компания будет проверять кредитную историю и платежную дисциплину сотрудников, чтобы снизить риски мошенничества...


Статьи 1 - 20 из 206
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | Конец Все

Целью повышения квалификации является получение, закрепление и обновление теоретических и практических знаний специалистов, в связи с повышением требований квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач.

Прохождение специалистами курсов повышения квалификации является обязательным и закреплено законодательно.

Для работников контроля предприятий и организаций рекомендуемая периодичность составляет 1 раз в 2 года, в течение всей трудовой деятельности.