Современная практика организации и функционирования внутреннего контроля и аудита
Авторский курс
г. Москва
Курс: Аудит и Безопасность IT
10.09 - 14.09
Курс для специалистов экономической безопасности и внутреннего контроля
Обеспечение безопасности закупок и контрактования 08.10 - 12.10
Получите международный диплом по внутреннему аудиту
17.09 - 21.09
Курс: Современная практика организации и функционирования внутреннего контроля, аудита и ревизий
Разработка и внедрение стандартов в контрольной работе
06.11 - 09.11
Купить книги
РОССИЙСКИЙ РЕЕСТР КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ. ИСАС

Обзор мошеничевств и злоупотреблений

В истории «Первого пермского» выявлена притворная сделка на ₽737,5 млн
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признал недействительным кредитный договор на сумму 737,5 млн рублей, заключенный 24 декабря 2014 года между ООО «КБ «БФГ-кредит» и ООО «КамСтройИнвест»... 

В Якутском городском суде возобновился процесс по хищениям в «Аэропортах Севера»

В Якутском городском суде возобновлено производство по резонансному уголовному делу. Павел Халин, бывший генеральный директор ФКП «Аэропорты Севера», обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, мошенничестве и растрате на сумму свыше ста миллионов рублей, сообщает ЯСИА...

Банковский кризис в Татарстане

Экс-главу ТФБ Мусина оставили под домашним арестом до 16 ноября...

Корпорацию развития Среднего Урала ожидает внеплановый аудит: «К КРСУ, действительно, очень много вопросов»

С началом осенней сессии свердловского парламента Корпорацию развития Среднего Урала ожидает внеплановая комплексная проверка. Аудиторы региональной счетной палаты и областные законодатели в очередной раз попытаются выяснить – насколько эффективно (или наоборот) корпорация тратит бюджетные деньги и не пора ли в очередной раз поменять руководство КРСУ...

СЛЕДЫ ПРОПАВШИХ 9 МИЛЛИАРДОВ «ТАТФОНДБАНКА» ОБНАРУЖИЛИ В ЯНАО

Бизнес Забарского связали с дезинформацией ЦБ и вероятным выводом активов второго банка Татарстана...

Во Владимире начался суд над экс-главой завода «Автоприбор»
Напомним, дело поступило в суд в июне 2018 года. По версии следствия, Алексей Мельников в 2011 году решил разорить завод, чтобы не отдавать взятый в банке «ВТБ» кредит в 1,5 млрд рублей... 

Бывший инженер ЮУЖД подозревается в хищении 600 тысяч рублей

57-летней женщине предъявлены обвинения в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями...

Мосгорсуд установил срок ареста экс-гендиректора НПО Лавочкина

Мосгорсуд до 13 августа установил срок ареста экс-гендиректора НПО Лавочкина Сергея Лемешевского, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда...

Один из фигурантов уголовного дела о хищении почти полумиллиарда рублей предстанет перед судом

Следственной частью следственного управления УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве окончено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора коммерческой организации в хищении денежных средств в особо крупном размере...

Мосгорсуд отменил постановление об аресте гендиректора ООО «Агросоюз "Любава"» Михаила Лакшина

Президиум Мосгорсуда (МГС) отменил постановление Тверского суда столицы об аресте учредителя ООО «Барышский мясокомбинат» и гендиректора ООО «Агросоюз "Любава"» Михаила Лакшина, основного фигуранта дела о хищении средств при поставках продуктов питания для нужд Минобороны и МВД...

Бывший глава Татфондбанка Роберт Мусин признан банкротом

Арбитражный суд Татарстана признал банкротом бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина и начал процедуру реализации его имущества. Об этом сообщается в картотеке суда...

Прокуратура оспорила сомнительную сделку «Орелгортеплоэнерго»

Арбитраж признал ничтожным договор на выполнение изыскательских работ...

В Саратове руководитель фирмы дал взятку ревизору

В Саратовской области по требованию природоохранной прокуратуры  ООО "Живая природа" оштрафовано на один миллион  рублей за коррупционное правонарушение...

Несколько медиков «облапошили» главного врача и поплатились за это

За превышение должностных полномочий и мошенничество преступники отправятся в тюрьму на долгий срок...

«АвтоВАЗагрегат» сдался «Ростеху»
ГК «Ростех» в лице дочерней организации ООО «РТ-Капитал» удалось отстранить конкурсного управляющего ОАО «АвтоВАЗагрегат» (АВА) Юлию Жаркову. Кредитору удалось доказать в суде... 

Конкурсного управляющего «АвтоВАЗагрегата» Юлию Жаркову отстранили от процедуры банкротства завода
Арбитражный суд Самарской области отстранил конкурсного управляющего «АвтоВАЗагрегата» Юлию Жаркову от процедуры банкротства завода по требованию кредитора «РТ-Капитал»... 

Главу Балтийского завода гидравлического оборудования обвиняют в хищении 97 млн рублей

Следствие также предъявило 47-летнему гендиректору завода обвинение в отмывании денежных средств......

СМИ узнали об аресте экс-главы подведомственного «Росатому» предприятия

Бывшему директору предприятия «Дедал» Сергею Федяеву вменяют хищения средств, выделенных на обеспечение безопасности космодрома Восточный. Финансовые нарушения были вскрыты еще в 2016 году, при внутреннем аудите предприятия...

Возбуждено дело о мошенничестве в карельском санатории «Марциальные Воды»
В Карелии возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями бывшими руководителями одного из лечебно-оздоровительных учреждений республики....

Путин внес в Госдуму законопроект об уголовном наказании за злоупотребления при госзакупках

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о введении уголовной ответственности за злоупотребления при госзакупках и подкуп работников контрактных служб, сообщил в понедельник официальный сайт нижней палаты парламента...


Статьи 1 - 20 из 230
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | Конец Все

Целью повышения квалификации является получение, закрепление и обновление теоретических и практических знаний специалистов, в связи с повышением требований квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач.

Прохождение специалистами курсов повышения квалификации является обязательным и закреплено законодательно.

Для работников контроля предприятий и организаций рекомендуемая периодичность составляет 1 раз в 2 года, в течение всей трудовой деятельности.