Курс: Аудит и Безопасность IT
02.09 - 06.09
Получите международный диплом по внутреннему аудиту
18.11 - 22.11
Купить книги
РОССИЙСКИЙ РЕЕСТР КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ. ИСАС

Обзор мошеничеств и злоупотреблений

Экс-главу пятигорского Газпрома осудят за мошенничество19.08.2019, 18:36Ставропольский край

Обвинительное заключение 19 августа утвердил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин. Бывшего директора «Газпром межрегионгаз» подозревают в хищении из федерального бюджета более миллиарда рублей...

Экс-главу Клинского района заподозрили в растрате 43 млн рублей

Против бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя возбуждено еще одно уголовное дело. Экс-чиновник подозревается в мошенничестве и растрате на 43 млн рублей. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону...

Суд на Ставрополье рассмотрит дело о мошеничестве депутата сельсовета

В Петровском районе Ставропольского края перед судом по обвинению в мошенничестве предстанет депутат Совета депутатов Турксадского сельсовета Левокумского района...

На Урале коммерческое предприятие оштрафовано за коррупцию

В Нижних Серьгах суд приговорил коммерческое предприятие к денежному штрафу в размере одного миллиона рублей за коррупционное правонарушение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM...

В России вынесен первый приговор по статье о манипулировании рынком

Бывший трейдер «Ак Барса» из Татарстана осужден на 2,5 года условно за манипулирование рынком в особо крупном размере. Это первый в России приговор по этой статье. За пять лет трейдер заработал на незаконных операциях 77 млн рублей...

Центробанк подал иск о банкротстве нижегородского банка «Ассоциация»

В Арбитражный суд Нижегородской области поступил иск Центробанка России о банкротстве лишённого 29 июля 2019 года лицензии АО Коммерческий банк «Ассоциация». Иск к производству пока не принят, дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM...

Директора рынка в Шахтах оштрафовали на миллион за дачу взятки

Взятку он передавал мэру через его зама...

Директора новосибирского автопарка обвинили в мошенничестве на миллионы

Директор новосибирской фирмы по аренде спецтехники обвиняется в перерегистрации бетономешалки; доверчивый хозяин и так сдал спецтехнику бесплатно...

Чиновница из Прикамья попалась на нарушении закона о коррупции

Женщина отделалась выговором, и останется на своей должности...

Эксперт призвал ужесточить антикоррупционное законодательство в России

Антикоррупционное законодательство в России нужно ужесточать, поскольку коррупция пока остается одной из основных проблем в стране, при этом принятые в этой сфере законы свидетельствуют, что "лечение идет совершенно нормально", считает председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК), член СПЧ Кирилл Кабанов...

В Нягани судмедэксперта судят за мошенничество и взятки

Он получил взятками более миллиона рублей...

В Альметьевске чиновника уличили в мошенничестве и подделке документов ради наживы
В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления строительства, связи, транспорта и дорожного хозяйства исполнительного комитета Альметьевского района 43-летнего Владислава Михайлова и...

Суд арестовал бывшего владельца Антипинского НПЗ Мазурова

Тверской суд Москвы арестовал бывшего владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрия Мазурова. Он останется под стражей до 12 сентября, сообщает «РИА Новости»...

Семь лет колонии грозит похитителю 145 млн рублей у дольщиков в Миассе

Экс-гендиректору стройкомпании в Миассе (Челябинская область) грозит 7 лет колонии за хищение 145 млн рублей средств дольщиков – также гособвинитель в судебных прениях потребовал для махинатора крупного штрафа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры...

Камчатские следователи возбудили уголовное дело в отношении участкового уполномоченного полиции, которого заподозрили в совершении мошенничества в особо крупном размере

По версии следствия, которой с ИА «Кам 24» поделились в пресс-службе краевого управления Следственного комитета, 34-летний подозреваемый начал преступную деятельность ещё в 2015 году, являясь сотрудником одного из учреждений управления ФСИН России по Сахалинской области...

Задержан учредитель компании, которая планировала добывать нефть в Бузулукском бору Дмитрий Мазуров, основатель и председатель совета директоров компании «New Stream» («Новый Поток») был задержан в аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС.

Предпринимателя обвиняют в хищении почти 200 миллиардов рублей кредитных средств у трёх банков — Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка...

Дело замглавы МО «Народный», подозреваемого в хищении, ушло в суд

Дело петербургского муниципального чиновника из МО «Народный» (Невский район) Кирилла Соловьёва и предпринимателя Константина Попова ушло в суд. Об этом 16 июля сообщает объединённая пресс-служба судов города. Оба, напомним, обвиняются в мошенничестве...

Два офицера ФСБ задержаны за вымогательство 5 млн рублей в месяц

Два офицера ФСБ из подразделения по защите конституционного строя задержаны управлением собственной безопасности ФСБ. Они подозреваются в мошенничестве в крупном размере, и вымогательстве. Дело связано с московским отелем Holiday Hotel, сообщает РБК...

В Уссурийске руководители фирмы нанесли ущерб дольщикам на 74 млн рублей

Трое руководителей фирмы-застройщика в Уссурийске арестованы в рамках дела о мошенничестве, в результате которого ущерб дольщикам превысил 74 миллиона рублей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк...

В Москве арестован бизнесмен Дмитрий Мазуров. Он возгляет компанию «Новый поток», которая контролирует небезызвестный Марийский нефтеперегонный завод в Табашино.

Бывший владелец Антипинского нефтеперегонного завода, возглавляющий совет директоров компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан правоохранительными органами. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. А это - часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Бизнесмен может оказаться за решеткой на внушительный срок - десять лет...


Статьи 1 - 20 из 429
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец Все