Курс: Аудит и Безопасность IT
31.08 - 04.09
Получите международный диплом по внутреннему аудиту
18.11 - 22.11
Купить книги
РОССИЙСКИЙ РЕЕСТР КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ. ИСАС

Обзор мошеничеств и злоупотреблений

Арбитражный суд Татарстана принял иск о банкротстве единственного акционера проблемного «Тимер Банка» — ООО «Новая нефтехимия» — от Татфондбанка, передает ИА REGNUM

Как накануне сообщал «БИЗНЕС Online», суд прекратил производство по другому иску о банкротстве ООО «Новая нефтехимия», поданному елабужской ООО «ПК „КамПолиБэг“». Сумма требований по делу составила 411 тыс. рублей.

Претензии же конкурсного управляющего Татфондбанка, потребовавшего обанкротить ООО «Новая нефтехимия», гораздо выше — их сумма составляет 161,499 млн рублей.

Напомним, «Новая нефтехимия» выступала одним из ключевых учредителей ТФБ. Ей же на 46,6% принадлежал капитал Татагропромбанка до признания банкротом.

Сейчас директор компании «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин и директор ООО «Роял Тайм Групп» Елена Леушина фигурируют в числе подозреваемых по одному уголовному делу с бывшим предправления ТФБ Робертом Мусиным о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/news/355512


Возврат к списку