Курс: Аудит и Безопасность IT
02.09 - 06.09
Курс для специалистов экономической безопасности и внутреннего контроля
Обеспечение безопасности закупок и контрактования 08.07 - 12.07
Получите международный диплом по внутреннему аудиту
05.08 - 09.08
Курс: Современная практика организации и функционирования внутреннего контроля, аудита и ревизий
Разработка и внедрение стандартов в контрольной работе
02.07 - 05.07
Купить книги
РОССИЙСКИЙ РЕЕСТР КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ. ИСАС

Обзор мошеничеств и злоупотреблений

Следствие также предъявило 47-летнему гендиректору завода обвинение в отмывании денежных средств.

Следствие предъявило обвинение гендиректору Балтийского завода гидравлического оборудования в хищении 97 млн рублей и в отмывании денежных средств. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу 47-летнему генеральному директору ООО "Балтийский завод гидравлического оборудования" Александру Харитонову предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступлений, предусмотренных ч. 7 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления")", - сообщает СК.

В ходе предварительного следствия установлено, что с апреля 2014 года по ноябрь 2015 года Харитонов заключил договор с заводом "Киров-Энергомаш" на поставку четырех насосов на 194 млн рублей. Получив от завода более 97 млн рублей, обвиняемый преднамеренно не исполнил свои обязательства по договору, а полученные деньги потратил на деятельность Балтийского завода.

Кроме того, в январе 2017 года в отношении Харитонова вынесен обвинительный приговор по ч. 1 ст. 199.1 УК РФ ("Неисполнение обязанностей налогового агента").

Источник: http://tass.ru/proisshestviya/5097919


Возврат к списку