Современная практика организации и функционирования внутреннего контроля и аудита
Авторский курс
г. Москва
Курс: Аудит и Безопасность IT
10.09 - 14.09
Курс для специалистов экономической безопасности и внутреннего контроля
Обеспечение безопасности закупок и контрактования 08.10 - 12.10
Получите международный диплом по внутреннему аудиту
17.09 - 21.09
Курс: Современная практика организации и функционирования внутреннего контроля, аудита и ревизий
Разработка и внедрение стандартов в контрольной работе
06.11 - 09.11
Купить книги
РОССИЙСКИЙ РЕЕСТР КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ. ИСАС

Обзор мошеничевств и злоупотреблений

Суд арестовал бывшего главу «Дальспецстроя» Юрия Волкодава

Басманный суд Москвы отправил бывшего начальника «Дальспецстроя» Юрия Волкодава под арест. «Суд избрал в отношении Волкодова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 октября»,— цитирует пресс-секретаря суда Юнону Цареву «РИА Новости»...

МВД возбудило дело о хищении 1,3 млрд рублей у РЖД

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о хищении 1,3 млрд руб. у РЖД. Как сообщает РБК, оно было заведено еще 25 мая, в его основу легли материалы из другого дела — о хищении 139,9 млрд руб. у компании сына генерального прокурора Артема Чайки...

Экс-глава "Трансаэро" обвиняется в растрате 1,3 млрд рублей

Бывший генеральный директор "Трансаэро" Александр Бурдин заочно обвиняется в растрате 1,3 млрд рублей...

Главу поссовета на Алтае наказали условно за злоупотребление полномочиями

Ущерб от действий бывшего чиновника оценили в сумму более 500 тысяч рублей...

Главу отделения Пенсионного фонда Каспийска обвиняют в мошенничестве

Чиновник оформлял пенсии по старости и инвалидности за деньги...

Главного инженера саратовского «Водостока» осудили на восемь лет колонии за коррупцию и злоупотребление
Главный инженер саратовского МУП «Водосток» Андрей Никонов признан виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями... 

В Башкирии женщина-юрист обманула 20 человек на два миллиона

Белорецкий межрайонный суд вынес приговор в отношении 41-летней местной жительницы. Женщина признана виновной в мошенничестве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре...

В Москве арестовали главу транспортной безопасности вокзалов

Мещанский суд Москвы арестовал начальника отдела транспортной безопасности московской региональной дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Константина Андрейко, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь суда Юлия Котомина...

В истории «Первого пермского» выявлена притворная сделка на ₽737,5 млн
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признал недействительным кредитный договор на сумму 737,5 млн рублей, заключенный 24 декабря 2014 года между ООО «КБ «БФГ-кредит» и ООО «КамСтройИнвест»... 

В Якутском городском суде возобновился процесс по хищениям в «Аэропортах Севера»

В Якутском городском суде возобновлено производство по резонансному уголовному делу. Павел Халин, бывший генеральный директор ФКП «Аэропорты Севера», обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, мошенничестве и растрате на сумму свыше ста миллионов рублей, сообщает ЯСИА...

Банковский кризис в Татарстане

Экс-главу ТФБ Мусина оставили под домашним арестом до 16 ноября...

Корпорацию развития Среднего Урала ожидает внеплановый аудит: «К КРСУ, действительно, очень много вопросов»

С началом осенней сессии свердловского парламента Корпорацию развития Среднего Урала ожидает внеплановая комплексная проверка. Аудиторы региональной счетной палаты и областные законодатели в очередной раз попытаются выяснить – насколько эффективно (или наоборот) корпорация тратит бюджетные деньги и не пора ли в очередной раз поменять руководство КРСУ...

СЛЕДЫ ПРОПАВШИХ 9 МИЛЛИАРДОВ «ТАТФОНДБАНКА» ОБНАРУЖИЛИ В ЯНАО

Бизнес Забарского связали с дезинформацией ЦБ и вероятным выводом активов второго банка Татарстана...

Во Владимире начался суд над экс-главой завода «Автоприбор»
Напомним, дело поступило в суд в июне 2018 года. По версии следствия, Алексей Мельников в 2011 году решил разорить завод, чтобы не отдавать взятый в банке «ВТБ» кредит в 1,5 млрд рублей... 

Бывший инженер ЮУЖД подозревается в хищении 600 тысяч рублей

57-летней женщине предъявлены обвинения в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями...

Мосгорсуд установил срок ареста экс-гендиректора НПО Лавочкина

Мосгорсуд до 13 августа установил срок ареста экс-гендиректора НПО Лавочкина Сергея Лемешевского, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда...

Один из фигурантов уголовного дела о хищении почти полумиллиарда рублей предстанет перед судом

Следственной частью следственного управления УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве окончено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора коммерческой организации в хищении денежных средств в особо крупном размере...

Мосгорсуд отменил постановление об аресте гендиректора ООО «Агросоюз "Любава"» Михаила Лакшина

Президиум Мосгорсуда (МГС) отменил постановление Тверского суда столицы об аресте учредителя ООО «Барышский мясокомбинат» и гендиректора ООО «Агросоюз "Любава"» Михаила Лакшина, основного фигуранта дела о хищении средств при поставках продуктов питания для нужд Минобороны и МВД...

Бывший глава Татфондбанка Роберт Мусин признан банкротом

Арбитражный суд Татарстана признал банкротом бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина и начал процедуру реализации его имущества. Об этом сообщается в картотеке суда...

Прокуратура оспорила сомнительную сделку «Орелгортеплоэнерго»

Арбитраж признал ничтожным договор на выполнение изыскательских работ...


Статьи 21 - 40 из 258
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | Конец Все

Целью повышения квалификации является получение, закрепление и обновление теоретических и практических знаний специалистов, в связи с повышением требований квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач.

Прохождение специалистами курсов повышения квалификации является обязательным и закреплено законодательно.

Для работников контроля предприятий и организаций рекомендуемая периодичность составляет 1 раз в 2 года, в течение всей трудовой деятельности.