Современная практика организации и функционирования внутреннего контроля и аудита
Авторский курс
г. Москва
Курс: Аудит и Безопасность IT
10.09 - 14.09.2018
Курс для специалистов экономической безопасности и внутреннего контроля
Обеспечение безопасности закупок и контрактования 04.12 - 08.12
Получите международный диплом по внутреннему аудиту
13.11 - 17.11
Курс: Современная практика организации и функционирования внутреннего контроля, аудита и ревизий
Разработка и внедрение стандартов в контрольной работе
25.12 - 28.12
Купить книги
РОССИЙСКИЙ РЕЕСТР КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ. ИСАС

Для кого создан реестр
Для чего создан реестр
Полная структура и аннотация реестра
Пояснения к пользованию Реестром
Купить Книги с реестром
Отзывы
Авторство
Записаться на обучающие курсы

Для чего нужен единый реестр?

  • Вы выявили мошенничество, и вам надо собрать доказательную базу.  
  • Вы выявили мошенничество, и вам надо определить ущерб.  
  • Вы выявили мошенничество, и вам надо разработать планы проверок для выявления других подобных нарушений.  
  • Вам необходимо выбрать вопросы для проведения контрольного мероприятия с учетом имеющихся рисков.  
  • Вы выбираете объекты для проверок.  
  • Вам необходимо построить матрицу рисков.  
  • Вам необходимо составить программу или план проведения проверки (ревизии).  
  • Вам надо разработать программу противодействия корпоративному мошенничеству.  
  • У вас действует программа противодействия мошенничеству, и вам необходимо проверить ее эффективность.  
  • Вы разрабатываете меры по обеспечению экономической безопасности предприятия.  
  • У вас появилась информация о возможном нарушении, и вам надо проверить эту информацию.  
  • Вам необходимо разработать систему предварительного, текущего и последующего контроля на предприятии.  
  • Вам необходимо предусмотреть и оценить процессные риски.  
  • Вам необходимо предусмотреть и оценить комплаенс-риски.  
  • Вам необходимо предусмотреть и оценить риски финансово-хозяйственных операций.  
  • Вам необходимо разработать план конкретных мероприятий по устранению условий, способствовавших появлению мошенничества.  
  • Вам необходимо знать, что можно ожидать от работников на предприятии. 

И самое главное: проинформирован — значит готов к противодействию мошенничеству!