Обзор мошеничевств и злоупотреблений

В Самаре сотрудники налоговой украли из бюджета 9 млн рублей

Теперь они должны полностью возместить ущерб государству

Два бывших сотрудника налоговой службы осуждены за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном, особо крупном размере).

Как оказалось, 2007 года по 2014 год они похитили из федерального бюджета более 9 миллионов рублей. В налоговую они предоставляли фиктивные декларации от имени 15 организаций на возмещение НДС.

Бывшие сотрудники разбираются в сфере налогового законодательства и знают порядок возмещения хозяйствующим субъектам налога на добавленную стоимость. Они получили от неизвестного информацию об юридических и банковских реквизитах организаций контрагентов, а также возможность осуществления операций по расчетным счетам.

Решение суда в законную силу не вступило.

Источник: https://tvsamara.ru/news/v-samare-sotrudniki-nalogovoi-ukrali-iz-byudzheta-9-mln-rublei/?utm_source=...

Возврат к списку



Сведения об образовательной организации Основные сведения Кафедры Обучение Повышение квалификации Корпоративное обучение Ревизионные курсы Внутренний аудит Внутренний контроль Экономическая безопасность Корпоративное мошенничество Коррупция Комплаенс Курсы для юридических и правовых служб Международная сертификация внутренних контролеров и аудиторов по ICFM Независимая оценка квалификаций по 238 ФЗ Аудит и безопасность ИТ Цифровизация Управление рисками Курсы для бухгалтерских, финансовых и экономических служб МСФО Курсы для банков Профессиональная переподготовка Однодневные курсы Проведенные корпоративные курсы Вебинары Конференции Объединенный Контрольный Форум Российская научно-практическая конференция для работников внутреннего контроля по теме «Обеспечение сохранности акционерной собственности» Российская научно-практическая конференция для работников экономической безопасности по теме «Обеспечение экономической безопасности предприятий» Российская специализированная конференция – семинар для работников внутреннего контроля и экономической безопасности горно-металлургического комплекса Российская специализированная конференция – семинар для работников внутреннего контроля и экономической безопасности нефтегазовой отрасли Российская специализированная конференция – семинар для работников внутреннего контроля и экономической безопасности по теме: «Контроль и проверка расходования средств на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт» Вывод активов с использованием банкротства. Предотвращение и противодействие Реестр корпоративного мошенничества и злоупотреблений ИСАС Проведение ревизий и финансовых расследований Финансовые расследования Проведение строительно-технических экспертиз и ревизий в строительстве Проведение инвентаризаций имущества и обязательств Подготовка отчетов ревизионных комиссий Наши заказчики Профессионально - Общественный Совет ИСАС Состав совета Мнение профессионала Новости Полезные ресурсы Ревизионные стандарты ИСАС Методология ИСАС Способы и методы контроля Реестр корпоративного мошенничества и злоупотреблений ИСАС Обзор мошенничеств и злоупотреблений Классика жанра Отзывы Фото Контакты График курсов на 2019 год Курс: Аудит и Безопасность IT 31.08 - 04.09 Получите международный диплом по внутреннему аудиту 23.03 - 27.03 Купить книги РОССИЙСКИЙ РЕЕСТР КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ. ИСАС	Обзор мошеничевств и злоупотреблений В Самаре сотрудники налоговой украли из бюджета 9 млн рублей Теперь они должны полностью возместить ущерб государству Два бывших сотрудника налоговой службы осуждены за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном, особо крупном размере). Как оказалось, 2007 года по 2014 год они похитили из федерального бюджета более 9 миллионов рублей. В налоговую они предоставляли фиктивные декларации от имени 15 организаций на возмещение НДС. Бывшие сотрудники разбираются в сфере налогового законодательства и знают порядок возмещения хозяйствующим субъектам налога на добавленную стоимость. Они получили от неизвестного информацию об юридических и банковских реквизитах организаций контрагентов, а также возможность осуществления операций по расчетным счетам. Решение суда в законную силу не вступило. Источник: https://tvsamara.ru/news/v-samare-sotrudniki-nalogovoi-ukrali-iz-byudzheta-9-mln-rublei/?utm_source=... Возврат к списку
Партнеры: «Только практическая направленность» институт сохранности акционерной собственности, ревизионная школа Дополнительная информация Пользовательское соглашение