Курсы по аудиту и безопасности IT
31.08 - 04.09
Получите международный диплом по внутреннему аудиту
23.03 - 27.03
Купить методический материал
РОССИЙСКИЙ РЕЕСТР КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ. ИСАС

Обзор мошеничевств и злоупотреблений

Суд арестовал имущество замглавы российского Генштаба

Московский суд арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ Халила Арсланова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при госзакупках. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах...

Сотрудник РЖД осужден в Минводах за мошенничество

Минераловодский горсуд вынес приговор бывшему начальнику Минераловодского отдела управления имуществом Службы управления имуществом Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги РЖД Чеславу Шакелю, обвиненному в мошенничестве, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе УФСБ по Ставропольскому краю...

С бывшего вице-премьера Калмыкии суд взыскал 25 миллионов рублей

С бывшего вице-премьера Калмыкии суд взыскал 25 миллионов рублей

Суд взыскал с бывшего вице-премьера Калмыкии Петра Ланцанова материальный ущерб. Ранее "РГ" писала о том, что в мае этого года бывший зампред - министр сельского хозяйства республики был приговорен к восьми годам колонии за мошенничество и превышение должностных полномочий при распределении субсидий для сельского хозяйства.

Как сообщает прокуратура региона, надзорное ведомство предъявило иск к Ланцанову о возмещении ущерба в размере 25 миллионов 293 тысячи рублей.

По информации прокуратуры, чиновник, используя свое служебное положение, незаконно изъял чужое имущество - денежные средства, принадлежащие агрохолдингу "Мраморное мясо Калмыкии". Тем самым, министерству по земельным и имущественным отношениям республики был причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

"В целях обеспечения исполнения решения суда по ходатайству прокурора судом приняты меры по обеспечению иска в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее ответчику", - сообщает прокуратура.

Решением Элистинского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Источник: https://rg.ru/2019/12/26/reg-ufo/s-byvshego-vice-premera-kalmykii-sud-vzyskal-25-millionov-rublej.ht...

 

Прокуратура Ленобласти раскрыла 8 уголовных дел о мошенничестве с земельными участками

Многочисленные нарушения были зафиксированы в ходе проведенной в Приозерском районе проверки...

Липчане 115 раз за год пожаловались на коррупцию

Следственный комитет будет вести борьбу со взятками...

В Приморье вынесен приговор недобросовестному застройщику

Он получил реальный срок...

В Московской области раскрыли вывод €60 млн за рубеж

Следственное управление СКР по Московской области завершило расследование по уголовным делам в отношении двух участников преступного сообщества. Они обвиняются в выводе свыше €60 млн за рубеж...

В Курагинском районе осудили экс-сотрудницу банка за подделку ипотеки

В Курагинском районе осудили экс-сотрудницу банка за подделку ипотекиВ Курагинском районе осудили экс-сотрудницу банка за подделку ипотечного договора. В отношении бывшего старшего экономиста Дополнительного офиса Красноярского регионального филиала АО «Россельхозбанк» было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", сообщает пресс-служба краевой прокуратуры...

Бывший директор филиала «Ленэнерго» осужден на 5 лет за кражу 389 млн рублей

Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении директора филиала ОАО «Ленэнерго» «Дирекция строящихся объектов» Дмитрия Гапона по делу о хищении на сумму 389 млн рублей...

Экс-министр сельского хозяйства Тувы получил 4 года колонии

Экс-министр сельского хозяйства Тувы получил 4 года колонии

Бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия Тувы Юрия Тыт-оола приговорили к четырем годам колонии по статье о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.

«Приговором суда Тыт-оолу <…> назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, со штрафом в 100 тысяч рублей в доход государства, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении.

Как удалось выяснить следователям, экс-министр в 2014–2015 годах подписал фиктивный указ, пользуясь свои служебным положением. Этим документом Тыт-оол принял на работу своего родственника, который числился только на бумагах. Вся зарплата шла чиновнику, который таким образом похитил более 48 тысяч рублей.

Также Тыт-оол в 2013 году зарегистрировал на имя своего родственника Чамыяна крестьянско-фермерское хозяйство, куда якобы устроил 11 сотрудников. Заработные платы он также забирал себе. В итоге ему удалось завладеть суммой более 1,3 миллиона рублей.

«За указанное содействие 40-летний родственник Тыт-оола Чамыян также признан виновным в совершении преступления», — отметили в СК.

Суд приговорил Чамыяна к двум годам лишения свободы.

Источник: https://360tv.ru/news/crime/eks-ministr-selskogo-hozjajstva-tuvy-poluchil-4-goda-kolonii/?utm_source...

СК подтвердил возбуждение дела о мошенничестве с дорогами Владивостока

Источник ранее сообщал о мошенничестве при реализации нацпроекта, размер ущерба превысил 17 млн рублей...

Работника мэрии Благовещенска посадили за мошенничество в особо крупном размере

Работник администрации Благовещенска лишился свободы на 3 с половиной года за мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой. Такое наказание ему вынес Благовещенский городской суд. Мэрии был причинен ущерб в особо крупном размере – около 5 миллионов рублей...

Петровского бухгалтера заподозрили в отмывании доходов предпринимателей

Прокуроры из Петровского района заподозрили местную предпринимательницу в отмывании преступных доходов других бизнесменов района. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщила пресс-служба надзорного ведомства...

За 9 месяцев во Владимирской области возбудили 183 коррупционных дела

За девять месяцев 2019 года следователи Владимирской области получили около сотни сообщений о коррупции, 245 сообщений о противоправной деятельности в экономической сфере и возбудили по соответствующим статьям 183 уголовных дела...

Директора страховой компании в Ростове осудили за обман 1400 человек

В Ростове вынесли приговор руководству страховой компании «Союз-Жизнь» по делу о крупном хищении...

Во Владимирской области снижается уровень коррупции

Во Владимирской области в течение трех лет отмечается снижение числа учтенных коррупционных преступлений. За 10 месяцев 2019 года коррупционных преступлений зафиксировано на 21 процент меньше, чем за тот же период 2018 года. Государственных и муниципальных служащих среди субъектов вскрытых преступлений нет...

В США кибермошенников обвинили в присвоении криптовалюты на $722 млн

Их жертвам, по данным Минюста, обещали большую прибыль от инвестиций...

В России с коррупционеров взыскали около 2,5 млрд рублей в 2019 году

В 2019 году осужденные за коррупционные преступления возместили ущерб на сумму 2 млрд 47 млн рублей. Об этом 8 декабря сообщил Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете»...

В Липецкой области с начала года возбудили 86 уголовных дел о коррупции

В Липецкой области следственные органы с начала 2019 года получили 113 сообщений о коррупционных преступлениях. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, за девять месяцев было возбуждено 86 уголовных дел...

В Казани стартовал процесс по делу судьи, обвиняемой в мошенничестве

Власти Татарстана не станут помогать Челнам гасить долг за автобусы...


Статьи 1 - 20 из 510
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец Все