Для чего нужен единый реестр?
- Вы выявили мошенничество, и вам надо собрать доказательную базу.
- Вы выявили мошенничество, и вам надо определить ущерб.
- Вы выявили мошенничество, и вам надо разработать планы проверок для выявления других подобных нарушений.
- Вам необходимо выбрать вопросы для проведения контрольного мероприятия с учетом имеющихся рисков.
- Вы выбираете объекты для проверок.
- Вам необходимо построить матрицу рисков.
- Вам необходимо составить программу или план проведения проверки (ревизии).
- Вам надо разработать программу противодействия корпоративному мошенничеству.
- У вас действует программа противодействия мошенничеству, и вам необходимо проверить ее эффективность.
- Вы разрабатываете меры по обеспечению экономической безопасности предприятия.
- У вас появилась информация о возможном нарушении, и вам надо проверить эту информацию.
- Вам необходимо разработать систему предварительного, текущего и последующего контроля на предприятии.
- Вам необходимо предусмотреть и оценить процессные риски.
- Вам необходимо предусмотреть и оценить комплаенс-риски.
- Вам необходимо предусмотреть и оценить риски финансово-хозяйственных операций.
- Вам необходимо разработать план конкретных мероприятий по устранению условий, способствовавших появлению мошенничества.
- Вам необходимо знать, что можно ожидать от работников на предприятии.
И самое главное: проинформирован — значит готов к противодействию мошенничеству!
|